دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
يسر مجلس إدارة شركة الوسيط للأعمال المالية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق، قطعة 7، شارع المتنبي، مبنى 28، مجمع الخليجية، الدور الثامن، وذلك في يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، لمناقشة جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
- سماع التقرير بشأن أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة.
- استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة بمبلغ (5,026 د.ك).
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت وستتم.
- مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- الموافقة على اعتماد بند المسؤولية الاجتماعية في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ وقدره 2,000 د.ك (ألفين دينار كويتي).
على السادة المساهمين الكرام مراجعة السادة الشركة الكويتية للمقاصة بمقرها الكائن في منطقة الشرق، شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس، هاتف رقم 22464565 / 22464585 ، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية لاستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل وجدول الأعمال.
مجلس الإدارة
