دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
يسر مجلس إدارة شركة الوسيط للأعمال المالية دعوة السادة المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذي سيعقد بمقر الشركة الرئيسي الكائن في منطقة الشرق، قطعة 7، شارع المتنبي، مجمع الخليجية، الدور الثامن، وذلك في يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2020، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه، واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
- استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة.
- استقطاع نسبة قدرها 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة بمبلغ 131,704 د.ك.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بنسبة 6 % من رأس المال بواقع 6 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ وقدرة 24,000 د.ك ( فقط أربعة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير ) .
- استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت وستتم.
- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
يرجى من السادة المساهمين الكرام أو وكلائهم الراغبين في الحضور، مراجعة مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق، قطعة 7، شارع المتنبي، مجمع الخليجية، الدور الثامن، خلال ساعات العمل الرسمية، وذلك لاستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل وجدول الأعمال، للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم : 22959185.
والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة
