يسر مجلس إدارة شركة السيف للوساطة المالية "ش.م.ك.م" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والغير عادية والذي تقرر عقدهما في مقر الهيئة العامة للصناعة، جنوب السرة، قاعة رئيسية 2 ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 ، في تمام الساعة 10:30 صباحاً لمناقشة جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
-------------------------------------------------------------------------
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
3- سماع التقرير بشأن أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
4- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كافة الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2016 البالغة (1,325,978 د.ك) عن طريق استخدام جزء من الاحتياطي القانوني.
9- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
10- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
11- مناقشة والموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
12- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
13- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة.
14- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية
-------------------------------------------------
1- الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: “شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
شركة السيف للوساطة المالية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).
شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك) مقفلة.
----------------------------------------------------------------------------------------------
على السادة المساهمين الكرام مراجعة السادة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية - ومقرها: شارع الخليج العربي – برج أحمد - الدور الخامس هاتف: 22464579 خلال مواعيد العمل الرسمية لاستلام بطاقات الحضور.
مجلس الإدارة
تعلن شركة السيف للوساطة المالية (ش.م.ك) مقفلة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات2017-2019، وذلك لمدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان ، فعلى من يرغب في ترشيح نفسه ، ان يتقدم إلى الشركة بطلب الترشح وفق نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة الواردة في المحلق رقم ( 10 ) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في ( شرق – شارع المتنبي – مجمع الخليجية – الدور الثامن - هاتف رقم 1880014 - داخلي 717) خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر من الأحد إلى الخميس مصطحباً معه المستندات المؤيدة لاستيفائه للشروط المطلوبة.
مجلس الإدارة
الموضوع / الموافقة على تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين كل من
شركة السيف للوساطة المالية (ش.م.ك.م) وشركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك.م)
بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، تعلن كل من شركة السيف للوساطة المالية (ش.م.ك.م) و شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك.م) عن حصولهما بتاريخ 22 ديسمبر 2016 على موافقة هيئة أسواق المال بتنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين كل من شركة السيف للوساطة المالية (ش.م.ك.م ) و شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك.م) استناداً لالتزام الشركتين المذكورتين بالضوابط المحددة من قبل الهيئة والواردة في أحكام الفصل الثاني (الاندماج) من الكتاب التاسع ( الاندماج والاستحواذ ) في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، واستكمال إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج المنصوص عليها في الملحق رقم ( 1 ) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ ) في اللائحة التنفيذية سالفة الذكر ، وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
الموضوع / انتهاء إجراءات الشهر
بالإشارة إلى الموضوع اعلاه،تعلن شركة السيف للوساطة المالية (ش.م.ك.م) بأنه تم الانتهاء من إجراءات الشهر بشأن قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة السيف للوساطة المالية (ش.م.ك.م) والتى تم أنعقادها بتاريخ 26-9-2016 والتي وافقت على مايلي :-
1- الموافقة على الاندماج بطريق الضم مع شركة الوسيط للاعمال المالية وذلك من خلال حل شركة الوسيط ونقل ذمتها المالية الى شركة السيف .
2- - الموافقة على زيادة رأس مال شركة السيف للوساطة المالية ( ش.م.ك) مقفلة من 5,400,000 دك
الى 12,715,000 دك زيادة بقيمة 7,315,000 دك .
3- الموافقـــــــــــة علــــــــى تعديــــــــل المادة 6 مـــــــــن عقـــــــــد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي لشركة السيف للوساطة المالية ش.م.ك.م
هذا وسيتم استكمال إجراءات الاندماج بما يتوافق وأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتها لا سيما الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) وكذلك أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.